上海市北高新股份有限公司
会议资料
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市北高新制
上海市北高新股份有限公司
时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00
地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶
水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
会议主持：董事总经理 卢醇先生
见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
累积投票议案
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读 2024 年第三次临时股东大会决议；
八、宣布大会结束。
议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委
员会审核通过，提名孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期
自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的
情形，未持有公司股票。
本议案业经公司第十届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十五日
附：孙中峰先生简历
孙中峰，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，
高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市
科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主
任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝
山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）
党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市
北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。
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