确成股份: 第四届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2024-041
确成硅化学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面
方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定
了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方
式，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承
兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会

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