证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-056
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议
于 2024 年 6 月 25 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一
敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华国
平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏
先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见。
公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担保，
有助于全资子公司日常运营，符合公司实际经营发展的需要，便于提高资金利
用率，实现股东利益的最大化。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。
公司董事会对全资子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用
状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东
合法利益的情况。同意公司为三家全资子公司提供人民币 3,000 万元的担保总额
度，担保有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循
环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司对全资子公司提供担保的公告》。
三、 备查文件
分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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