证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-034
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股
份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《北京亚康万玮
信息技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了规范公司运作，加强公司应对各类舆情的能力，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股
份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《北京亚康万玮
信息技术股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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