证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─023
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届十一次董事会于 2024 年 6 月 25 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 6 月 17 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任董事会秘书的议案》。（具体内容详见公司于同
日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）
《关于聘任证券事务代表的议案》。（具体内容详见公司于
同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》）
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二四年六月二十五日
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