证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-035
广州方邦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于预留授
予的 3 名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销。公司
本次注销的股票期权合计 3.3 万份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅回避表决。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。
根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并
作废失效。”鉴于公司在第四个归属期未达到业绩考核目标，所有激励对象对应
的第四个归属期的限制性股票全部取消归属并由公司作废，作废不得归属的限制
性股票 19.6 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
权条件成就的议案》
根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划
预留授予第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合
法、有效，满足本激励计划预留授予第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包
括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同
意符合行权条件的 15 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅回避表决。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公
告》（公告编号：2024-039）。
期权行权价格的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 20 日实施完成 2023 年度利润分配方案，故董事
会根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划
首次及预留授予股票期权的行权价格进行调整。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022
年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的
情况。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅、高强回避表决。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的
公告》（公告编号：2024-040）。
特此公告。
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