证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-030
中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年
做如下安排:
一、召开会议基本情况：
召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至 2024 年 7 月 3 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子
议案数：（7）
例及拟用于回购的资金总额
提案 1.00 需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议
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通过，内容详见 2024 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2024 年 7 月 9 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2024 年 7 月 4 日—7 月 9 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集
团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示
就下列议案投票：
备注 表决意见
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 同 反
弃权
目可 意 对
以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议
案数：（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公
总额
关于办理本次回购股份事宜的具体授
权
（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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委托人股东帐号：
委托持股数： 股
授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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