证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-065
转债代码:118042 转债简称:奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
第三届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四十八次会议
于 2024 年 6 月 24 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持。应到监事 3 名,实
到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
(一)审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》
监事会认为:本次吸收合并的相关审计评估工作符合相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定,审计评估过程中,未发现相关工作人员有违反保密规定的行
为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避 0 票。
(二)审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
监事会认为:公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规
定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公
司核心团队的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司
按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项,回购注销激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 34,388 股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》(公告编号:2024-066)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避 0 票。
(三)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:公司对本次激励计划限制性股票回购价格的调整符合《管
理办法》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情
形,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。综上,监事会同意对 2023 年限
制性股票激励计划的回购数量及价格进行调整,即限制性股票回购数量由 16,940 股调
整为 34,388 股,回购价格由 100 元/股调整为 47.84 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数
量及价格的公告》(公告编号:2024-067)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避 0 票。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司
监事会