中南文化: 第六届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-24 23:28:01
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 证券代码:002445      证券简称:中南文化         公告编号:2024-027
               中南红文化集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会
议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体董事,由于本次会议审议事项
情况特殊性,根据《公司章程》、
              《董事会议事规则》的有关规定,公司全体董事
同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 6 月 24
日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,其中,董事王效南、刘龙、蔡建、李华、张文栋以通讯方式参会表决,公司
监事、高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以
投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定,会议由董事长薛健
先生主持。经与会董事审议,通过如下决议:
  一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
  基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,
增强投资者信心,提高投资者回报,经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未
来盈利能力的情况下,根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定,公司拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票,用于注销以减少公司注册资本。
  本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000
万元(含),回购价格不超过人民币 2.66 元/股(含),不高于公司董事会通过
回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按照本次回购金额下限
人民币 3,000 万元(含),回购价格上限 2.66 元/股进行测算,回购数量为
万元(含),回购价格上限 2.66 元/股进行测算,回购数量为 22,556,390 股,占
目前公司总股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数
量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
  本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
 证券代码:002445     证券简称:中南文化         公告编号:2024-027
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权。本议案获得通过。
  非独立董事刘龙弃权,弃权原因为内部审批流程未走完,无法发表意见。
  二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2024 年 7 月 10 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》
                    《上海证券报》
                          《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权,本议案获得通过。
  非独立董事刘龙弃权,弃权原因为内部审批流程未走完,无法发表意见。
  特此公告。
                         中南红文化集团股份有限公司董事会

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