证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－047
上海贵酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于
表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《上海贵酒股份有限公司关于上海证监局监管问询函的专
项自查报告》
公司对中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称 “上海证监局”）问
询的相关问题形成了专项自查报告。该报告回复的依据来源于书面问询控股股
东及实控方相关情况并获取了回函；从控股股东及实控方、其他相关方（以下
简称“相关方”）获取的有关资料；访谈相关方的有关管理人员、信访举报当事
人等；查询了相关法律法规和公司内控规定等核查措施。
本报告的信息来源主要基于上述回函、资料及核查措施。由于公司与控股
股东及实控方在管理上相互独立，除实控人韩啸先生以外，其余董事均未参与
实控方的实际生产经营，因此仅对本次专项自查报告的内容真实性及有效性发
表意见。实控人韩啸先生出具了书面确认意见，保证专项自查报告的内容真
实、准确、完整。
本次专项自查报告详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司关于上海证监局监管问询函的
专项自查报告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
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