证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-031
广州环投永兴集团股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，
实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资
本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等16项制度的议案》
根据有关规则，公司修订了《股东大会议事规则》等16项制度，具体如下：
序号 制度名称
具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关制度。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易
决策制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管
理制度》的修订尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
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