证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临 2024-084
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会、
及 2024 年第一次 H 股类别股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于2024年
年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会（以
下合称“本次会议”）。现将有关参会事宜再次提示如下：
一、本次会议基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
（一）2023 年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
关于本公司 2024 年续聘会计师事务所及 2023 年会计师事务所
报酬的议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借
款的议案
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份
的一般性授权的议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件
的议案
注 1：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位，下同。
注 2：本次股东大会将听取独立非执行董事 2023 年度述职报告。
团）股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会会议资料》。
议案 7、8 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖
女士、文德镛先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
议案 15 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、冯蓉丽女士及其他与本
议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附
件的议案
上述议案均为特别决议事项，须由出席会议的有表决权 A 股股东所持股份总
数的三分之二以上通过。
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附
件的议案
上述议案均为特别决议事项，须由出席会议的有表决权 H 股股东所持股份总
数的三分之二以上通过。
三、A 股股东投票注意事项
（一）本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
（二）A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其持有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
（三）股东所投票数超过其拥有的票数的，其对该项议案的投票视为无效投
票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）本公司股东
于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司 A 股股东有权出席本公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600196 复星医药 2024/6/20
详见于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本
公司股东周年大会、2024 年第一次 H 股类别股东会通告及通函。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）A 股股东出席现场会议的登记办法
代理人签到材料（本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托
书、委托人股东账户卡或复印件）在会议现场办理现场参会登记。
期间持 A 股法人股东签到材料（股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复
印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件（加盖公章）、法人授权
委托书（加盖公章）和出席人身份证）在会议现场办理现场参会登记。
A 股股东的代理人参会适用的授权委托书可参见附件。
（二）H 股股东出席现场会议的登记办法
H 股股东出席本次股东大会现场会议的登记办法详见本公司 2024 年 5 月 24
日于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本公司股
东周年大会、H 股类别股东会通告及通函。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
联系部门：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市宜山路 1289 号 A 座 9 楼
邮编：200233
电话：021-33987870
传真：021-33987871
邮箱：ir@fosunpharma.com
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
附件：授权委托书（A 股股东适用）
附件：授权委托书（A 股股东适用）
授权委托书
上海复星医药（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）
（身份证号码： ）
代表本单位（或本人）（身份证号码： ）出
席 2024 年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
（一）2023 年度股东大会审议议案
序号 非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
关于本公司 2024 年续聘会计师事务所及 2023 年会
计师事务所报酬的议案
关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议
案
关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工
具的议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募
集资金管理制度》的议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关
联交易管理制度》的议案
序号 非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限
公司提供借款的议案
关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/
或 H 股股份的一般性授权的议案
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章
程》及其附件的议案
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案
序号 非累积议案名称 赞成 反对 弃权
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章
程》及其附件的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附注：
股东名下登记的所有本公司 A 股股份。
则请在“反对”栏内加上“?”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“?”
号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但
将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分 A 股股份数目作出投票，请在
有关栏内注明所投票之正确 A 股股份数目以代替“?”号。在相关栏内加上“?”号表示本
表格所代表的所有 A 股股份的投票权均将按此方式表决。如未有明确投票指示，则受托人有
权自行酌情投票。
人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签
署。
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