证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-023
北京京城机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 125
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 26,965,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 18,000
份总数的比例（%） 4.9270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9237
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0033
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生
主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,960,079 99.9133 5,390 0.0200 0 0
H股 18,000 0.0667 0 0 0 0
普通股合计： 26,978,079 99.9800 5,390 0.0200 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股东全资子公 0,079
司先行投资上
海舜华的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
律师：纪勇健、韦沛雨
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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