证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-26
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024年6月24日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该
占该类 占该类 类别
股 股 股
别有表 别有表 有表
股东类型 东 东 东 代表股份
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权
人 人 人 数
股份数 股份数 总股
数 数 数
比例 比例 份数
比例
总体情况 2 125,861,320 47.30% 2 125,861,320 47.30% 0 0 0%
其中：中小
投资者
内资股东 2 125,861,320 98.27% 2 125,861,320 98.27% 0 0 0%
B 股股东 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本
次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 125,861,320 125,861,320 100% 0 0% 0 0%
其中：中小投资者 130,000 130,000 100% 0 0% 0 0%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
本议案获得通过。
公司法定代表人变更为公司董事、总经理王欢先生。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 125,861,320 125,861,320 100% 0 0% 0 0%
其中：中小投资者 130,000 130,000 100% 0 0% 0 0%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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