证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-033
江苏恩华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6
月11日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于
券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027），根据《上市公司股东大会
规则》的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开的基本情况
法》
《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法律、法规
和相关规定。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9：15 至下午 15：
大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
。
（1）截止 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
会议室。
见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏恩华药业股份有限公司关于独立董事公开征集表
决权的公告》（公告编号：2024-029）。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）
〉及其摘要的议案》
《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》
《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划有关事宜〉的议案》
会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详
见公司刊登在 2024 年 6 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-025）和《第六届监事会第
十次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》的有关规定，议案 1、2、3 需要出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；拟作为公司 2024
年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对上述议案回避
表决。
本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董
事会办公室。
（三）登记办法：
件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
等办理登记手续；
描成 PDF 文件发送到 nhwawu@126.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项：
理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书（格式）
江苏恩华药业股份有限公司
江苏恩华药业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投
票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该 列
编码 意 对 权
打 勾
的 栏
目 可
以 投
票
非累积投票提案
《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事宜〉的议案》
注：1、上述非累积投票议案中，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
做出投票指示。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号或统一社会信用代码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三：
江苏恩华药业股份有限公司
个人股东姓名/法人股 个人股东身份证号码/
东名称 法人股东营业执照号码
股权登记日持股数量
股东账户
（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
件。
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