证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-040
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
期解除限售条件成就的议案》；
会议决议：董事会认为《2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的授
予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第一
次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关
事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 77 人，全部符合解除限售条件，
可解除限售条件的限制性股票数量为 1,351,350 股，占目前公司最新股本总额
《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。
表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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