上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年
第二次独立董事专门会议通知于2024年6月21日以书面及通讯方式送达至全体独
立董事，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董
事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经核查，我们认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和
对公司价值的认可，有利于维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、
稳定及提升公司价值。公司制定的回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审
议该事项的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司本次回购股份方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第二
次独立董事专门会议决议》的签署页）
独立董事签署：
孙燕红
李 磊
闫 兵
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