证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-020
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会
议于2024年6月24日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月19日以书面及电子
邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9
名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意公司增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、
纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、
农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、
建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美
术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和
零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制 零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制
品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营 品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营
方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与 方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与
交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐 交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐
场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营； 经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；
从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售； 从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；
医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划； 医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；
宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食 宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食
品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第 品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第
二类增值电信业务；互联网信息服务。 二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物
种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；
礼品花卉销售；非居住房地产租赁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《天虹数科商业股份有限公司章程
（2024年6月）》。
（二）会议审议通过了《公司注销岳阳市天虹百货有限公司的议案》
因公司全资子公司岳阳市天虹百货有限公司（以下简称“岳阳天虹”）原经
营的岳阳天虹商场门店，已整合至公司全资子公司长沙市天虹百货有限公司经营，
同意公司注销岳阳天虹，并授权经理层办理清算、注销等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二四年六月二十四日
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