证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-27
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第十八次会议（临时会议），于 2024 年 6 月 20 日
以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 6 月 24 日以
现场结合通讯方式召开，会议由董事长梁尚磊先生主持，应出
席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中董事曾宪忠先生以通讯
方式参会，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议公
司合并报表范围内担保额度的议案》。
因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间
相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且
经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范
围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司
及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保
行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八
次会议（临时会议）决议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
