万辰集团: 第四届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-24 21:11:38
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 证券代码:300972      证券简称:万辰集团        公告编号:2024-065
               福建万辰生物科技集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十四次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董
事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,会议由公司董事长王健
坤主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
的规定。
  二、董事会会议审议情况
  全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
  (一)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  为进一步规范公司治理,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司
章程》,结合公司实际情况,修订了《信息披露管理制度》。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息
披露管理制度》。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
   董事会认为,本次被资助的控股子公司是纳入公司合并报表范围的重要子公
司,公司在不影响正常经营的情况下,以自有资金或自筹资金向控股子公司提供
财务资助,能够协助控股子公司解决资金缺口,保障控股子公司经营业务的顺利
开展,符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内,按实
际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费,不会对公司日
常经营产生重大影响,符合公司整体战略和全体股东的利益。因此,董事会同意
公司关于向控股子公司提供财务资助的议案,并提交公司股东大会审议。
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公
司提供财务资助的公告》。
   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
   根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于 2024 年 7 月 10
日召开 2024 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通
知》。
   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
司提供财务资助的核查意见。
   特此公告。
                             福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                 董事会

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