证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-065
福建万辰生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健
坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司
章程》，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息
披露管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
董事会认为，本次被资助的控股子公司是纳入公司合并报表范围的重要子公
司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供
财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利
开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实
际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日
常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意
公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东大会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公
司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 10
日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通
知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
司提供财务资助的核查意见。
特此公告。
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