证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0063
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日上午在公司办公楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
因公司资金需求，公司拟分别向中国建设银行股份有限公司林
州支行、中国银行股份有限公司林州支行、兴业银行股份有限公司
郑州分行申请不超过 16,055 万元、10,500 万元、3,600 万元的贷款
业务，同意上述贷款业务将由全资子公司林州重机矿建工程有限公
司、林州重机铸锻有限公司对公司的具体贷款业务提供连带责任保
证担保。最终担保金额以各家银行实际审批为准。本次担保金额主
要用于公司日常生产经营和业务发展，有利于公司可持续发展，符
合公司及股东的整体利益。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为增加公司产品的市场占有率，提高营运资金效率，公司拟将
产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人），由出租人
向全资子公司林州重机矿建工程有限公司（承租人）提供设备融资
租赁业务，公司将按买卖合同约定及时从出租人获得货款，承租人
在融资期限内分期将租金支付给出租人，租金总额不超过
工金融租赁股份有限公司签订《买卖合同》和《回购协议》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司签订<回购协议>的公告》（公告编号：2024-0066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十五日
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