证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-022
税友软件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本 次股票上市类型为 首发股份；股票认购 方式为 网下，上市股 数为
本次股票上市流通总数为 315,395,730 股。
?本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 22 日出具的《关于核准税友软件
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549 号）核准，
税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股 40,590,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。
首次公开发行后，公司的总股本为 405,890,000 股，其中有限售条件流通股
限售股上市流通公告》（公告编号：2022-021），公司首次公开发行部分限售股
通后，公司有限售条件的流通股份为 315,395,730 股，无限售条件的流通股份为
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 2 名股东，
分别为宁波思驰创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“思驰投资”）、张镇
潮。上述 2 名股东持有的限售股锁定期为“自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月”，现 2 名股东持有的限售股锁定期即将届满，该部分限售股共
计 315,395,730 股，将于 2024 年 7 月 1 日全部上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-029），中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 6 月 29 日完成了首次授予限制性股
票的登记工作，首次授予的限制性股票为 133.95 万股。此次变动后，公司有限
售条件的流通股份为 316,735,230 股，无限售条件的流通股份为 90,494,270 股，
总股本为 407,229,500 股。
激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），回购注销股票 4.2
万股，中登公司于 2024 年 4 月 12 日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限
售条件的流通股份为 316,693,230 股，无限售条件的流通股份为 90,494,270 股，
总股本为 407,187,500 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行 A 股股票上市
公告书》，本次申请解除股份限售的 2 位股东承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接
和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分
股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券
交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本机构所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本机构在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本
公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有
关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券
交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及
本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：
①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后 6
个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③遵守法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转
让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公
积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关
规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上
海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易
所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本人因未履行上述
承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。如果因本人未履行上述承诺事项给
发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔
偿责任。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的 2 位股东严格履行了公司首次公开
发行股票并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市
流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：税友股份本次限售股份上市
流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次
公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，税友股份关于
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对税友股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股数量为 315,395,730 股
（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日
（三）限售股上市流通明细清单
股东 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数量
序号
名称 量（股） 司总股本比例 量（股） （股）
合计 315,395,730 77.46% 315,395,730 0
七、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 316,693,230 -315,395,730 1,297,500
无限售条件的流通股 90,494,270 315,395,730 405,890,000
股份合计 407,187,500 0 407,187,500
特此公告。
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