股票代码：002341 股票简称：ST 新纶 公告编号：2024-054
新纶新材料股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日发布了《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（周一）15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 24 日当天，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25,9:30—
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15 至 2024
年 6 月 24 日 15:00 的任意时间。
代产业园 5 栋 5 层会议室。
司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 302 名，代表公司股份累计为
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份 196,611,738 股，占
公司有表决权股份总数的 17.0638%；
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 293 人，代表股份 183,857,671 股，
占公司有表决权股份总数的 15.9569％。
公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京
国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意
见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
表决结果：同意 380,377,409 股，占有效表决权股份的 99.9758％；反对 92,000
股，占有效表决权股份的 0.0242％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 195,176,471 股，占中小股东有效表决权股
份的 99.9529％；反对 92,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0471％；弃权
权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》。
表决结果：同意 380,277,409 股，占有效表决权股份的 99.9495％；反对 92,000
股，占有效表决权股份的 0.0242％；弃权 100,000 股，占有效表决权股份的
其中中小股东表决情况为：同意 195,076,471 股，占中小股东有效表决权股
份的 99.9017％；反对 92,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0471%；弃权
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十五日
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