证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-064
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
临时会议决议，将召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现
场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：
一、本次股东大会的基本情况
（1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 7 月 12 日
投票时间为2024年7月12日9:15—15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委
托投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有
效表决票进行统计。
议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）截至股权登记日2024年7月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案
该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次
临时会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。议案 1
至议案 3 为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，全体独立董事一致同意由张双
鹏先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计
划相关提案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上
披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2024年7月10日上午9:00－11:30 、下午13:00－15:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
（1）个人股东：出示本人身份证复印件、证券账户卡复印件；
（2）法人股东：出示法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人股东单位
的营业执照复印件、法人证券账户卡复印件；
（3）异地股东：可采用信函方式登记。
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证，并提交本人
身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证，并提交本人
身份证复印件、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书、法人证券账户卡复印件。
（三）会议登记地点：
上海天玑科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“2024年第一次临
时股东大会”字样。
（四）会议联系方式：
（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时
到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此通知。
上海天玑科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：上海天玑科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士：代表本人/本公司出席上海天玑科技
股份有限公司2024年第一次临时股东大会并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票议案
关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
的议案
关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三
上海天玑科技股份有限公司
股东身份证号码/
股东姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
法人股东法定代
法人股东法定代表
表人身份证号码
人姓名（如有）
（如有）
代理人身份证
代理人姓名（如有）
号码（如有）
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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