证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-047
广西华锡有色金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 A 座 9 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.0593
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
假；
李有仁先生因工作原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
公司 100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,454,193 97.7695 238,500 2.2305 0 0.0000
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,454,193 97.7695 238,500 2.2305 0 0.0000
所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,934,049 99.9461 238,500 0.0539 0 0.000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
有色金属股份 4,193 00
有限公司现金
收购广西佛子
矿业有限公司
联交易的议案
有色金属股份 4,193 00
有限公司调整
关联交易预计
的议案
有色金属股份 4,193 00
有限公司续聘
师事务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共表决 3 项议案，3 项议案均为普通决议议案，已经出席会议股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中，第 1、2 项议案关
联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、广西华锡集团股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：覃锦、刘卓昀
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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