证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-053
宁波拓普集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.1422
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方
式符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生
主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,177,222 99.6005 3,161,131 0.3989 3,800 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,177,222 99.6005 3,161,131 0.3989 3,800 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,202,786 99.9824 135,567 0.0171 3,800 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,177,786 99.9792 160,567 0.0202 3,800 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,798,827 99.9314 543,326 0.0686 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 764,803,967 96.5244 27,538,186 3.4756 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 784,654,037 99.0296 7,684,316 0.9698 3,800 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,202,786 99.9824 135,567 0.0171 3,800 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,167,715 99.9990 800 0.0010 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,167,715 99.9990 800 0.0010 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,798,827 99.9314 543,326 0.0686 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 792,341,353 99.9998 800 0.0002 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度审计机构的议 ,129 316
案
润分配的议案 ,445
度关联交易事项 ,715
的议案
度日常关联交易 ,715
事项的议案
度对外担保额度 ,919 6
的议案
时闲置募集资金 ,445
委托理财的议案
时闲置募集资金 ,445
补充流动资金的
议案
高级管理人员薪
酬的议案
酬的议案
（2024-2026 年） ,445
股东分红回报规
划》的议案
程》的议案 ,445
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 22 项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
其他议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效
表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、宁
波派舍置业有限公司、邬建树、邬好年对本次股东大会第 10、11 项议案回避表
决。
三、 律师见证情况
律师：余蕾、李嘉言
宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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