证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-065
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
式召开。
士和汪宇女士以通讯方式参会。
场列席会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
性股票回购价格的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月
次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第二期股权激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司第二期股权激励计
划首次授予限制性股票的回购价格由原 24.19 元/股调整为 23.99 元/股，预留授
予限制性股票的回购价格由原 24.29 元/股调整为 24.09 元/股。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整公司第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
