证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-096
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第八次会议于 2024
年 6 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 18 日通过电子
邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常
关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公
司的独立性，不会对关联方形成依赖。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入
有效表决票总数。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-098）。
（二）审议通过《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》
自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.29 元/股×85%=5.3465 元/股）的情形，
已触发“友发转债”转股价格向下修正条款。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入
有效表决票总数。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的公告》（编号：2024-099）。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2024-100）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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