证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-043
江西沃格光电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日以通讯方
式召开第四届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 6 月 20
日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生
召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分股票期权与限制性股票的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
具体详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
(二) 审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
具体详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-046）。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
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