上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、上海证券
交易所相关规则及规定以及《上海飞科电器股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。
独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于
独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于联营企业纯米科技（上海）股份有限公司回购公司所
持部分股权的议案》
经核查，我们认为：本次交易定价合理，有利于公司和股东的利益，不存在
损害公司和股东利益的行为。该事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规
及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司第四届董事会第十
次会议审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明
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