证券代码:605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2024-033
厦门力鼎光电股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于2024年6月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开,本次会议通知于2024年6月21日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7
人,实际出席董事7人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。
同意公司注册资本由40,712.83万元减少至40,711.60万元,并同步修订《公
司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露《力鼎光电关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条
款的公告》。
董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围
内,本议案无需提交股东大会审议。
表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会