证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-061
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 06 月 24 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
共有 11 人，所持有表决权股份 84,965,156 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
出席本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份 83,338,637 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 40.8039％。
本次股东大会通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,626,519 股，占公司股权登记日
有表决权股份总数的 0.7964％。
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 17,465,156 股，占公司股权登记日有表
决权股份总数的 8.5512％，其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 15,838,637 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数 7.7549％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
议案》
表决结果：同意 84,965,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,465,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上
同意，该项议案表决通过。
表决结果：同意 84,965,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,465,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上
同意，该项议案表决通过。
表决结果：同意 17,465,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,465,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决，其所持 67,500,000 股股
份不纳入该议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股
东所持表决权总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
表决结果：同意 17,465,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,465,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决，其所持 67,500,000 股股
份不纳入该议案有表决权的股份总数。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股
东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告。
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