证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-088
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20
日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十 次会议
。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 6 月 24 日在北京公司会议室
通知》
召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由公司
董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
署和解协议的议案》
本次签订《和解方案框架协议》及《和解协议》符合《中华人民共和国民
法典》等有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于 推动公
司及海宁哈工我耀与上海宝冶之间进一步实现债务和解，能够有效保障 上市公
司的合法权益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署 和解协
议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-089）。
署和解意向协议暨关联交易的议案》
本次签订《和解意向协议》符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法
规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于公司进一步处置盈利 能力不
佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流；进一步优化公司 现有业
务结构，提升资产质量，减轻负担，降低风险，最大程度维护公司和全 体股东
利益。
截至本公告披露日，公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司 12.31%的股
权，实际控制人之一、董事长乔徽先生参股的上海哲方商务咨询有限公 司持有
江苏哈工智新科技股份有限公司 10.83%股权。同时，鉴于公司现任副总经理李
皓先生任严格集团股份有限公司（以下简称“严格集团”）总经理、法定代表人，
且严格集团下属企业严格科创产业发展集团有限公司（以下简称“严格科创”）
亦持有江苏哈工智新科技股份有限公司 24.06%股权，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，该交易事项构成公司与关联方共同投资的关联 交易，
关联董事乔徽先生及其一致行动人艾迪女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署 和解意
向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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