证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-020
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七
次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 6
月 20 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
鉴于韩一军先生、杨鹏先生已经补选为公司独立董事，根据董事会现有人员
情况，增补公司第七届董事会专门委员会委员，增补后的第七届董事会专门委员
会成员如下：
主任：陈章瑞； 成员：张磊、吴刚、韩一军、杨鹏。
主任：韩一军； 成员：陈章瑞、何安妮。
主任：何安妮； 成员：何才文、杨鹏。
主任：杨鹏； 成员：韩一军、何安妮。
（二）《关于收购安徽华成种业股份有限公司 34.74%股权的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
为巩固公司小麦种业龙头地位，进一步提升公司大豆和玉米种业的规模实力，
公司根据战略部署，拟收购现代种业发展基金有限公司所持有的安徽华成种业股
份有限公司 34.74%股权，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海
证券交易所网站临 2024--021 号公告。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
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