证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-076
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届监事会第五十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五十九次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召
开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位
监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分
股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年
度利润分配方案的议案》，董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权
和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，调整公司 2021 年股票期权激励计划（以下
简称“本次激励计划”）的行权价格符合有关法律法规及《激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次调整本次激励
计划的行权价格。
本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项符合有关法律法规
及《激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。监事会同意公司此次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格
及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-077）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股
票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：相关激励对象行权资格合法有效，满足《激励计划》
规定的行权条件，本次激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条
件成就，监事会同意本次激励计划首次授予的 513 名激励对象第三个行权期共计
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次及预留授
予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2024-078）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供
担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
临 2024-079）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
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