中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024
中航机载系统股份有限公司第八届董事会
关于补选公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召
开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增
补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限
公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届
董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事
会战略委员会委员的职务。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董
事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王树刚先生具备担
任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
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中航机载
上述事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司
董 事 会
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中航机载
附件：
王树刚先生简历
王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电
公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经
理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中
航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空
仪表有限公司党委书记、董事长。
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