证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-016
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号
楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式
出席董事 6 人）。
会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
经审议，全体董事一致认为：本次吸收合并有利于公司的未来发展和业务
资源的整合，降低管理成本，提高运营效率，同意本次全资子公司之间吉林威
卡威吸收合并长春威卡威事项，并授权公司管理层根据法律法规要求全权办理
本次吸收合并相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
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