河北汇金集团股份有限公司
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第七次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事
专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独
立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董
事审议，发表审核意见如下：
一、审核同意《关于聘任公司总经理的议案》
通过审阅焦贵廷先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任总经理是在
充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，
被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识以及管理经验，不存在法律法
规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们一致同意聘任焦贵廷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门
会议审核意见之签字页）
独立董事：
桑郁 王健康 李宗芳
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