北京万通新发展集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购Source Photonics
Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称“本次交易”），本次交易构成公司重
大资产重组。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董
事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认
真审核，特此说明如下：
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上
市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本
次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序合法、有效；公司董
事会及全体董事保证公司就本次交易现阶段所提交的法律文件完整、合法、有效，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
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