证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-028
苏州纳芯微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议
已于 2024 年 6 月 19 日以通讯方式发出会议通知。经全体监事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由严菲女
士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州
纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议
合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公
司部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理
合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》
本次交易的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次交易遵循了公平交易的市场
原则，不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司部分股份及上海莱
睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）
部分财产份额的公告》（公告编号：2024-029）
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
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