证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-037
江苏华西村股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
内容详见《关于转让参股公司部分股份的公告》
（公告编号：2024-035），刊
登于同日《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李满良先生、吴茂先
生、周凯先生、孙涛先生、承军先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
内容详见《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》（公告编
号 ： 2024-036 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次董事会同意将上述议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议，召开股
东大会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
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