证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：2024-071
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 10.6188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,269,815 99.0151 1,733,400 0.9849 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,204,615 98.9780 1,733,600 0.9849 65,000 0.0371
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,028,815 98.8782 1,798,600 1.0219 175,800 0.0999
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,093,815 98.9151 1,733,600 0.9849 175,800 0.1000
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,093,815 98.9151 1,733,600 0.9849 175,800 0.1000
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,553,375 91.2365 1,798,400 7.9831 175,800 0.7804
《关于 2024 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的
议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,028,915 98.8782 1,798,400 1.0217 175,900 0.1001
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,115,715 98.9275 1,711,700 0.9725 175,800 0.1000
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,115,715 98.9275 1,711,700 0.9725 175,800 0.1000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配预案》 8,175 ,600 00
度申请融资额 3,375 ,400 00
度并接受关联
方提供担保的
议案》
度融资额度内 3,275 ,400 00
公司及子公司
预计担保及授
权的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公
司、杨学平及以上股东的关联方进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：胡新颜、席文迪
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
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