湖南白银股份有限公司
独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司
公司章程》、
《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，
湖南白银股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 6 月 20 日以
通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议由公司
过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决
应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，
听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事
会第三次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如
下：
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预
计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事
前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：
本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所
发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价
有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小
股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影
响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
湖南白银股份有限公司
（以下无正文，系《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年
第二次会议决议》签署页）
（本页无正文，系《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024
年第二次会议决议》签署页）
独立董事签名：
刘 端：__________________
王 辉：__________________
杨天足:___________________
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