证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于
人。
会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，
本次会议通过了如下议案：
一、《关于新增公司子公司 2024 年投资计划的议案》
内容：《关于新增公司子公司 2024 年投资计划的公告》刊登于
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》
内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
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