股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-038
兖矿能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
其中：A 股股东人数 113
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
其中：A 股股东持有股份总数 3,430,938,418
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 846,929,527
份总数的比例（%） 55.391490
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.425119
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.966371
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 出席情况
栋先生及朱睿女士因工作原因未出席会议
董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,365,380 99.983298 441,488 0.012868 131,550 0.003834
H股 790,888,269 93.383008 52,534,328 6.202916 3,506,930 0.414076
普通股合 4,221,253,649 98.676577 52,975,816 1.238369 3,638,480 0.085054
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,382,380 99.983793 422,488 0.012314 133,550 0.003893
H股 837,172,065 98.847902 6,250,532 0.738022 3,506,930 0.414076
普通股合 4,267,554,445 99.758910 6,673,020 0.155990 3,640,480 0.085100
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,387,330 99.983938 429,238 0.012510 121,850 0.003552
H股 837,172,065 98.847902 6,250,532 0.738022 3,506,930 0.414076
普通股合 4,267,559,395 99.759026 6,679,770 0.156147 3,628,780 0.084827
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,423,608,752 99.786366 7,238,766 0.210985 90,900 0.002649
H股 727,837,209 85.938344 115,592,318 13.648398 3,500,000 0.413258
普通股 4,151,445,961 97.044743 122,831,084 2.871316 3,590,900 0.083941
合计：
注：公司于 2024 年 6 月 12 日完成了向特定投资者配售 285,000,000 股 H 股股份，上述配售
股份享有 2023 年度利润分配权利。按配售完成后的公司总股本测算，共派发现金股利总额
约 11,507,224,615 元（含税），共派发股票股利约 2,316,890,862 股。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,565,368 99.989127 240,200 0.007001 132,850 0.003872
H股 843,194,597 99.559003 228,000 0.026921 3,506,930 0.414076
普通股合 4,273,759,965 99.903971 468,200 0.010945 3,639,780 0.085084
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,587,549 99.989773 245,069 0.007143 105,800 0.003084
H股 840,215,771 99.207283 3,213,756 0.379459 3,500,000 0.413258
普通股合 4,270,803,320 99.834856 3,458,825 0.080854 3,605,800 0.084290
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,596,418 99.990032 230,000 0.006704 112,000 0.003264
H股 843,429,527 99.586742 0 0.000000 3,500,000 0.413258
普通股合 4,274,025,945 99.910189 230,000 0.005376 3,612,000 0.084435
计：
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,401,722,372 99.148453 29,103,746 0.848274 112,300 0.003273
H股 576,209,729 68.035145 267,219,798 31.551597 3,500,000 0.413258
普通股 3,977,932,101 92.988661 296,323,544 6.926897 3,612,300 0.084442
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,428,819,283 99.938235 2,100,235 0.061214 18,900 0.000551
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,258,818,771 99.554704 15,530,274 0.363038 3,518,900 0.082258
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,950 99.945628 1,838,368 0.053582 27,100 0.000790
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,438 99.560634 15,268,407 0.356916 3,527,100 0.082450
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,838,368 0.053582 27,400 0.000799
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,268,407 0.356916 3,527,400 0.082457
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,950 99.945628 1,838,368 0.053582 27,100 0.000790
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,438 99.560634 15,268,407 0.356916 3,527,100 0.082450
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,950 99.945628 1,838,368 0.053582 27,100 0.000790
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,438 99.560634 15,268,407 0.356916 3,527,100 0.082450
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,650 99.945619 1,839,868 0.053626 25,900 0.000755
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,138 99.560627 15,269,907 0.356951 3,525,900 0.082422
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,950 99.945628 1,838,368 0.053582 27,100 0.000790
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,438 99.560634 15,268,407 0.356916 3,527,100 0.082450
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,429,072,950 99.945628 1,838,368 0.053582 27,100 0.000790
H股 829,999,488 98.001010 13,430,039 1.585732 3,500,000 0.413258
普通股合 4,259,072,438 99.560634 15,268,407 0.356916 3,527,100 0.082450
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,415,874,707 99.560945 14,873,811 0.433520 189,900 0.005535
H股 622,586,926 73.511066 219,390,601 25.904234 4,952,000 0.584700
普通股 4,038,461,633 94.403607 234,264,412 5.476195 5,141,900 0.120198
合计：
备注：
公司存在 3 项影响股本结构及注册资本的事项。
（1）根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的 A 股限制性股票 4,071,180 股，影响 A 股股份及注册资本减少 4,071,180 股（元）。
上述股本结构及注册资本变化自本次股东周年大会审议通过本议案后生效。
（2）2024 年 6 月 12 日，公司完成了向特定投资者配售 285,000,000 股 H 股股份。鉴于公
司董事会批准由被授权人士在董事会决议范围内根据 2022 年度股东周年大会的一般性授权
办理 H 股发行具体事宜（其中包括发行完成后修改公司章程以反映股本变化） ，于本公告披
露日，被授权人士已同意修改公司章程，以反映 H 股股份及注册资本增加 285,000,000 股 （元）。
上述股本结构及注册资本变化自本公告披露日生效。
（2）根据本次股东周年大会批准的利润分配方案，公司拟每股派送红股 0.3 股。上述事项
导致的股本结构及注册资本变化自本次股东周年大会审议通过本议案，且完成利润分配后生
效。
综上所述，在完成 2023 年度利润分配后，公司已发行普通股本总数由“7,442,040,720 股”
修改为“10,039,860,402 股”
，其中 A 股股份由“4,592,040,720 股”修改为“5,964,360,402
股”，H 股股份由“2,850,000,000 股”修改为 “4,075,500,000 股”；公司注册资本由
“7,442,040,720 元”修改为“10,039,860,402 元”。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,396,471,785 98.995417 34,448,933 1.004067 17,700 0.000516
H股 639,726,670 75.534817 203,574,857 24.036812 3,628,000 0.428371
普通股 4,036,198,455 94.350702 238,023,790 5.564076 3,645,700 0.085222
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,430,661,018 99.991915 230,000 0.006703 47,400 0.001382
H股 843,069,527 99.544236 228,000 0.026921 3,632,000 0.428843
普通股合 4,273,730,545 99.903284 458,000 0.010706 3,679,400 0.086010
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议批准 208,33 96.60140 7,238, 3.356448 90,900 0.042148
公司《2023 年 7,820 4 766
度利润分配方
案》的议案
关于审议批准 215,31 99.83731 245,06 0.113633 105,80 0.049057
公司董事、监事 6,617 0 9 0
的议案
关于聘任 2024 215,32 99.84142 230,00 0.106645 112,00 0.051932
年度外部审计 5,486 3 0 0
机构及其酬金
安排的议案
关于向子公司 186,45 86.45319 29,103 13.49473 112,30 0.052071
提供融资担保 1,440 9 ,746 0 0
和授权兖煤澳
洲及其子公司
向兖矿能源澳
洲附属公司提
供日常经营担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 4、8、9、10（10.01-10.13）、11、12、13 项议案为特别决议案；第 4、6、
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2023 年 10 月 27 日的第九届董事会
第三次会议决议公告；日期为 2024 年 3 月 28 日的第九届董事会第六次会议
决议公告、第九届监事会第五次会议决议公告、2023 年度利润分配方案公告、
关于变更会计师事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其
子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告；日期为 2024 年 4
月 26 日的第九届董事会第七次会议决议公告、关于修改《公司章程》的公告。
该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站
及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会还听取了本公司 2023 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。
就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
律师：唐丽子、孙勇
公司 2023 年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等中国
境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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