证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-016
长沙通程控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日下午 2:30
网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
占公司总股本的
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股）
比例
现场和网络投票合计 16 241,932,547 44.5070%
其中：
现场会议投票 9 241,289,447 44.3887%
网络投票 7 643,100 0.1183%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 665,500 0.1224%
通过现场投票的股东 4 22,400 0.0041%
网络投票 7 643,100 0.1183%
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过
了以下议案。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数（股） 比例 比例 股数（股） 比例
（股）
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数（股） 比例 比例 股数（股） 比例
（股）
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
案》；
公司2023年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2023年
金股利1.2元(含税)。公司2023年度拟不进行公积金转增股本。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东 241,667,447 99.8904% 222,100 0.0918% 43,000 0.0178%
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 32,800 4.9286% 589,700 88.6101% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东 241,667,447 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 32,800 4.9286% 632,700 95.0714% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
制度>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
鉴于公司原独立董事李荻辉女士申请辞去第八届董事会独立董事职
务，经公司董事会提名，补选贺向阳先生为公司第八届董事会独立
董事。本次补选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 32,800 4.9286% 632,700 95.0714% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公
司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
书》。
特此公告
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