证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-027
中国神华能源股份有限公司
股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H
股类别股东会（“本次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店
二层国际新闻大厅（A 厅）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
和代理人人数
其中：A 股股东人数 371
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
其中：A 股股东持有股份总数 14,350,101,731
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,041,473,505
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.225318
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.241827
会”）的股东和代理人人数
（股）
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）
会”）的股东和代理人人数
（股）
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长吕志韧先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
《关于<中国神华能源股份有限公司 2023 年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,051,238 99.992680 809,093 0.005638 241,400 0.001682
H股 1,017,989,691 97.745136 23,483,814 2.254864 0 0.000000
普通股 15,367,040,929 99.840599 24,292,907 0.157833 241,400 0.001568
合计
《关于<中国神华能源股份有限公司 2023 年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,367,683 99.994885 492,648 0.003433 241,400 0.001682
H股 1,029,096,217 98.811560 12,377,288 1.188440 0 0.000000
普通股 15,378,463,900 99.914815 12,869,936 0.083617 241,400 0.001568
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,092,983 99.992970 767,348 0.005348 241,400 0.001682
H股 1,026,742,717 98.585582 14,730,788 1.414418 0 0.000000
普通股 15,375,835,700 99.897739 15,498,136 0.100693 241,400 0.001568
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,923,083 99.998755 174,148 0.001214 4,500 0.000031
H股 1,041,453,929 99.998120 19,576 0.001880 0 0.000000
普通股 15,391,377,012 99.998712 193,724 0.001259 4,500 0.000029
合计
《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2023 年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,345,472,743 99.967742 4,623,888 0.032222 5,100 0.000036
H股 1,041,473,505 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 15,386,946,248 99.969925 4,623,888 0.030042 5,100 0.000033
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,948,531 99.998932 148,100 0.001032 5,100 0.000036
H股 1,041,417,505 99.994623 56,000 0.005377 0 0.000000
普通股 15,391,366,036 99.998641 204,100 0.001326 5,100 0.000033
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,947,931 99.998928 148,900 0.001038 4,900 0.000034
H股 1,036,691,801 99.546224 4,725,704 0.453776 0 0.000000
普通股 15,386,639,732 99.968297 4,874,604 0.031671 4,900 0.000032
合计
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
华能源股份有
限公司 2023 年
度财务报告>的
议案》
华能源股份有
限公司 2023 年
度利润分配的
议案》
华能源股份有
限公司董事、监
事 2023 年度薪
酬的议案》
聘 2024 年度外
部审计师的议
案》
（三）A 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,349,947,831 99.998928 148,900 0.001038 4,900 0.000034
（四）H 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,024,070,098 99.540657 4,725,704 0.459343 0 0.000000
（五）关于议案表决的有关情况说明
特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通
决议案。
三、 律师见证情况
律师：高照、杨楠
公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的召集和召开
程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
? 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
