证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-043
辽宁成大股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,153,547 98.5930 9,704,439 1.4046 15,900 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,182,547 98.5972 9,675,439 1.4004 15,900 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,185,647 98.5976 9,672,339 1.4000 15,900 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,036,047 98.5760 9,821,939 1.4216 15,900 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,566,447 98.6528 9,295,239 1.3454 12,200 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,114,647 98.5874 9,743,339 1.4102 15,900 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,541,870 97.7807 15,331,016 2.2190 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,050,947 98.5781 9,821,939 1.4216 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 677,509,178 98.5692 9,833,939 1.4308 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 680,972,947 98.5797 9,810,939 1.4203 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,182,547 98.5972 9,656,039 1.3976 35,300 0.0052
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,626,293 97.7929 15,211,193 2.2017 36,400 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,626,293 97.7929 15,229,493 2.2043 18,100 0.0028
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东
持 股 1%-5% 普 通 股
股东
持股 1%以下普通股
股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年度董事
会工作报告
公司 2023 年度监事
会工作报告
公司 2023 年年度报
告全文及摘要
公司 2023 年度财务
决算报告
公司 2023 年度利润
转增股本方案
公司独立董事 2023
年度述职报告
关于 2024 年度为控
担保的议案
关于申请融资额度
的议案
关于公司 2023 年度
董事薪酬的议案
关于公司 2023 年度
监事薪酬的议案
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《辽宁成大
股份有限公司股东
大会议事规则》的议
案
关于修订《辽宁成大
会议事规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审
议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通
过。
三、 律师见证情况
律师：张贞东律师和翟春雪律师
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会合法有效。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
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