股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-034
江苏恒顺醋业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2024
年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、邮
件和电话的方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计
划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核
心员工利益与公司长远发展更紧密地结合，充分调动公司核心员工的积极性和创造性，
实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏
恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《江苏恒顺醋业股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2024-035）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律
法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的
顺利实施，确保激励计划规范运行。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏
恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的
议案》
监事会认为：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、管理人员、
核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的人员。激励对象不包括独立董事、监事及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
取市场禁入措施；
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公
示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示
情况的说明。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)等有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
公司 2024 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、
股东风险共担、利益共享机制，有效调动公司员工的积极性，促进公司长期、持续、健
康发展，符合公司长远发展的需要。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏
恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《江苏恒顺醋业股份有限公
司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指
导意见》《自律监管指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚
持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公
司 2024 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十二日
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