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证券代码：002621 证券简称： ST美吉 公告编号：2024-052
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十九次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月
董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司董事长、总经理金辉先生提交的书面《辞职
报告》。金辉先生因个人原因，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及
委员、总经理职务，仍担任董事职务。除公司董事职务外，一并辞去在公司及下
属公司担任的其他职务。
根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，豁
免本次董事会会议提前 3 日通知，并推举董事、副总经理孟双女士作为本次董事
会召集人和主持人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事金
辉先生、董事、副总经理孟双女士，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，
董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；于洋先生、郭东浩先生，独立董事
Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士以通讯方式出席了会议，
监事张译文女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》披露的《关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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